Foro Internacional sobre la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Delincuencia Organizada Transnacional: Redes delictivas, dinámicas comerciales y otras cuestiones
Discurso de apertura de la Secretaria General de la CITES Ivonne Higuero
10 de diciembre de 2024, Hong Kong RAE, China
Excelencias,
Distinguidos delegados,
Invitados y participantes,
Señoras y Señores,
Es para mí un gran honor dirigirme hoy a ustedes en el Foro Internacional sobre la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Delincuencia Organizada Transnacional: Redes delictivas, dinámicas comerciales y otras cuestiones.
Quisiera empezar expresando mi más sincero agradecimiento al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, y a la Oficina Regional de Enlace de Inteligencia para Asia y el Pacífico de la Organización Mundial de Aduanas, por acoger este acto y por invitarme a dirigirme hoy a ustedes.
Durante los dos próximos días, el Foro nos brindará a todos una oportunidad crucial para reflexionar sobre los retos que plantea la delincuencia organizada transnacional, y para estudiar cómo podemos seguir mejorando nuestros esfuerzos colectivos y de colaboración para combatirla eficazmente. No cabe duda de que las Administraciones de Aduanas son un aliado fundamental en los esfuerzos globales de la CITES, tanto en la primera línea de la aplicación de la CITES, facilitando el comercio legal de las especies incluidas en los Apéndices, como en las fronteras, ayudándonos a erradicar el comercio ilegal de especies silvestres.
En cuanto a la CITES... durante 50 años, este tratado jurídicamente vinculante ha sido el principal mecanismo internacional para regular el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres, con el objetivo de garantizar su supervivencia en la naturaleza.
Hoy en día, la CITES regula el comercio de más de 40.000 especies, operando a través de un sistema de permisos expedidos por las autoridades nacionales de gestión de las pronto 185 Partes de la Convención, trabajando conjuntamente para que el comercio sea legal, trazable y sostenible.
En este contexto, la CITES desempeña un papel fundamental para combatir los delitos contra las especies silvestres, como parte del amplio espectro de la delincuencia organizada transnacional. Este tipo de delito no sólo amenaza a muchas especies y socava los esfuerzos mundiales de conservación, sino que también alimenta la corrupción, desestabiliza las economías y plantea riesgos para la seguridad.
Combatir los delitos contra las especies silvestres sigue siendo un reto mundial. Miles de especies silvestres cubiertas por la CITES se ven afectadas por el tráfico de especies silvestres, y algunas de las más afectadas reciben poca atención pública, como las plantas suculentas y los peces.
El Informe Mundial sobre Delitos contra la Vida Silvestre 2024 mostró que el comercio ilegal tuvo lugar en 162 países y territorios entre 2015 y 2021.
Esto sucede porque el comercio ilegal produce importantes beneficios. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el blanqueo de dinero, calcula que los delitos contra el medio ambiente son una de las empresas delictivas más rentables, ya que generan entre 110.000 y 281.000 millones de dólares estadounidenses al año.
Estos beneficios suelen canalizarse a través de redes financieras entrelazadas con empresas delictivas. Esto incluye el blanqueo de dinero y otros delitos financieros, ya que las redes delictivas explotan los beneficios del tráfico de especies silvestres para financiar otras actividades ilícitas. Por tanto, es imperativo investigar y desarticular los canales financieros vinculados a los delitos contra las especies silvestres.
En los últimos años se han dado pasos significativos a escala mundial. En 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una nueva Resolución sobre la lucha contra el tráfico ilícito de especies silvestres que reafirma y desarrolla otras resoluciones sobre este tema. En ella se hace especial hincapié en la relación entre los delitos contra la fauna y la flora silvestres y los delitos financieros, y se insta a los Estados miembros a integrar en mayor medida las investigaciones sobre delitos financieros en las investigaciones sobre delitos contra la fauna y la flora silvestres.
En 2022 se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, reconocido mundialmente como una ambiciosa Hoja de ruta para un mundo que viva en armonía con la naturaleza, con el objetivo de garantizar que el comercio de especies silvestres sea legal.
Y en la 19ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES, celebrada en Panamá ese mismo año, las Partes de la CITES estuvieron de acuerdo en una decisión específica que fomenta aún más las investigaciones de delitos financieros en la investigación general de delitos, con el objetivo de identificar a los delincuentes implicados en delitos contra las especies silvestres.
A lo largo de los años, la Secretaría de la CITES ha reforzado su compromiso y colaboración con el Grupo de Acción Financiera mencionado anteriormente. Ha contribuido a informes y talleres sobre cómo abordar los flujos financieros ilegales procedentes de delitos contra el medio ambiente, incluida la tala ilegal.
Y durante más de una década, la CITES ha sido parte de una asociación de larga data con INTERPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), trabajando en estrecha colaboración como parte del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, o ICCWC.
En 2023, el ICCWC formó a más de 400 profesionales de la aplicación de la ley, las finanzas y el sector privado de todo el mundo en aspectos relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero y el tratamiento de los delitos financieros.
Como parte del ICCWC, las Partes de la CITES disponen de recursos vitales, como el Manual de Cooperación de las Unidades de Inteligencia Financiera Aduanera, desarrollado por la OMA, que promueve la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera y los servicios aduaneros para desbaratar eficazmente las actividades transfronterizas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
El ICCWC también apoya a las Administraciones de Aduanas de las Partes de la CITES implicadas en operaciones internacionales de delitos contra las especies silvestres. Las administraciones aduaneras merecen nuestra mayor admiración por su compromiso con la conservación de las especies silvestres. He sido testigo del creciente reconocimiento por parte de las administraciones aduaneras de que los delitos contra las especies silvestres constituyen una grave amenaza para el bienestar humano y para nuestro planeta.
La operación conjunta mundial de aplicación de la ley llevada a cabo el año pasado por la OMA e INTERPOL, Operación Trueno 2023, se saldó con más de 2.000 decomisos y 500 detenciones. La Operación Dragón del Mekong, una operación conjunta dirigida por las aduanas de la región Asia-Pacífico, permitió interceptar 1.715 casos de especies incluidas en los Apéndices de la CITES, una cifra sin precedentes. En el marco de esta operación, las aduanas de Hong Kong decomisaron la notable cifra de 12 toneladas de partes y productos de tiburón, gracias al trabajo coordinado de aplicación de la ley.
Mi más sincera enhorabuena a las aduanas de Hong Kong y a todas las Partes de la CITES implicadas por este logro.
Señoras y señores
Está claro que se ha avanzado mucho a lo largo de los años, pero aún queda mucho por hacer en nuestra lucha contra los delitos contra las especies silvestres y los flujos financieros ilegales asociados a ellos. Debemos dar prioridad a los delitos contra las especies silvestres junto con otros delitos organizados transnacionales.
Reforzar las medidas para hacer frente a los flujos financieros ilegales procedentes de los delitos contra la fauna y flora silvestres contribuirá a garantizar que los delincuentes implicados no se beneficien del producto de sus delitos. De este modo, el tráfico de especies silvestres se convertirá en una actividad de alto riesgo y escasa recompensa.
Gracias a todos por su compromiso y dedicación al importante trabajo que realizan cada día.
Espero con interés las presentaciones, los debates y las conexiones que se establezcan en este Foro, que sin duda contribuirán a nuestra misión común de hacer frente a los delitos transnacionales de todo tipo.
Muchas gracias.