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Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques

El Consorcio ha preparado el Manual de análisis de los delitos forestales y contra la vida silvestre, sobre la base de los conocimientos técnicos especializados de todos los socios del ICCWC y mediante amplias consultas celebradas con expertos de todo el mundo en diversos temas conexos.

Se pretende que el Manual sirva a los gobiernos nacionales, las partes interesadas internacionales, los profesionales y los especialistas como punto de partida para comprender mejor la complejidad de estos delitos, y también como marco para desarrollar una estrategia de prevención y de lucha.

La versión en español se puede consultar aquí.

El Manual facilita a los países un recurso técnico para llevar a cabo una evaluación nacional de las principales cuestiones relacionadas con este tipo de delitos, así como para analizar la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal a nivel nacional. El Manual está diseñado para ayudar a los funcionarios de la administración del sector forestal y la vida silvestre, los servicios de aduanas y otros organismos de ejecución pertinentes a realizar un análisis exhaustivo de los mecanismos y las medidas disponibles para proteger la vida silvestre y los bosques y vigilar sus productos, y de ese modo identificar las necesidades en materia de asistencia técnica.

Consta de cinco partes, en las que se analizan los siguientes aspectos:

  1. Legislación relativa a los delitos forestales y contra la vida silvestre y otras actividades ilícitas;
  2. Medidas de aplicación de la ley que abarcan los delitos forestales y contra la vida silvestre;
  3. Capacidad judicial y de enjuiciamiento para combatir los delitos forestales y contra la vida silvestre;
  4. Factores que favorecen los delitos forestales y contra la vida silvestre, y eficacia de las intervenciones preventivas; y
  5. Disponibilidad, recopilación y examen de los datos u otra información relacionada con este tipo de delitos.

El ICCWC apoyará a los países interesados en realizar el examen durante todo el proceso, lo que incluye la movilización de fondos, la contratación de expertos, el análisis de los resultados, y el diseño y la prestación de asistencia técnica. No obstante, la aplicación del Manual es una tarea que compete por completo a los gobiernos.

Para más detalles, consulte el folleto sobre las Herramientas del ICCWC y la guía sobre las etapas de implementación de las Herramientas del ICCWC.

 

Marco de indicadores del ICCWC para los delitos contra la vida silvestre y los bosques

Para permitir que las Partes puedan medir y monitorear la eficacia de sus propias respuestas de aplicación de la ley ante los delitos contra la vida silvestre y los bosques, el Consorcio ha desarrollado un Marco de indicadores del ICCWC para los delitos contra la vida silvestre y los bosques, en consulta y con los aportes de los expertos globales en materia de aplicación de las leyes relacionadas con los delitos contra la vida silvestre y en el desarrollo y aplicación de marcos de indicadores.

El Marco de indicadores del ICCWC complementa las Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques y busca brindar un enfoque estandarizado para medir la eficacia de las respuestas en materia de aplicación de leyes en el plano nacional así como también permitirá que una Parte pueda monitorear de manera independiente su desempeño a través del tiempo para identificar cualquier cambio en la eficacia de sus respuestas de aplicación de la ley. El Marco de indicadores del ICCWC, diseñado como una autoevaluación nacional para las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley, consiste en 50 medidas de desempeño que cubren la mayoría de los componentes de una respuesta de los encargados de hacer cumplir la ley respecto al tráfico ilegal de especies silvestres.

El Marco de indicadores del ICCWC no ha sido creado para comparar el “rango” de eficacia de los esfuerzos en los distintos países, sino para servir como una herramienta que cualquier país  individual puede utilizar para medir y responder a sus propios puntos fuertes y débiles. El Marco consiste en dos documentos:

·         Las Directrices de evaluación proporcionan una visión general del Marco de indicadores del ICCWC y presenta los 50 indicadores y los ocho resultados en cuanto a la observancia de la ley bajo los cuales se encuentran agrupados. Asimismo, proporcionan una guía práctica sobre cómo llevar a cabo una evaluación utilizando el Marco de indicadores del ICCWC y tratan el análisis de los resultados que incluyen una exploración más detallada de éstos utilizando las Herramientas del ICCWC.

·         El Modelo de evaluación brinda detalles completos de medidas  de todos los 50 indicadores para realizar la evaluación nacional.

El Marco de indicadores está disponible en inglés, francés y español. El Modelo de evaluación también está disponible en portugués.

 

Directrices sobre métodos y procedimientos para  la toma de muestras y el análisis de laboratorio del marfil

Para apoyar el despliegue de tecnologías forenses para combatir la caza furtiva de elefantes, ICCWC también ha desarrollado “Guidelines on Methods and Procedures for Ivory Sampling and Laboratory Analysis" ("Directrices sobre métodos y procedimientos para  la toma de muestras y el análisis de laboratorio del marfil”), en colaboración con expertos de todo el mundo.

Desarrolladas bajo la dirección de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), como miembro del ICCWC, las directrices se dirigen al personal de intervención inmediata, investigadores, responsables de hacer cumplir la ley, científicos forenses, fiscales y jueces. Su objetivo es facilitar el uso de la ciencia forense en la mayor medida posible para combatir delitos relacionados con la flora y fauna silvestres y, en particular, combatir el comercio ilícito de marfil, a través de orientaciones que apoyen las investigaciones transnacionales de delitos  y las operaciones de imposición de la ley. 

Las Directrices han sido creadas para su uso en todo el mundo.

Para complementar las Directrices, ICCWC también ha desarrollado un video de capacitación sobre el muestreo de marfil que está disponible en inglés y francés, así como en árabe y chino.

 

Guía de prácticas recomendadas para la identificación forense de la madera

Ajustándose a un formato similar al de las Directrices para el marfil, la 'Best Practice Guide for Forensic Timber Identification Guide', (Guía de prácticas recomendadas para la identificación forense de la madera) tiene por finalidad facilitar el empleo de ciencia forense por oficiales de primera línea, los especialistas en el lugar del delito, los oficiales de aplicación de la ley, los científicos, los fiscales y los jueces para combatir el tráfico ilícito de madera. Abarca la cadena completa de custodia, ofreciendo información sobre las mejores prácticas y procedimientos desde el escenario del delito hasta el tribunal, a fin de garantizar que los datos forenses son fidedignos y admisibles en el tribunal. Su objetivo es facilitar investigaciones más oportunas, rigurosas y eficaces, que resulten en un mayor número de procesamientos fructíferos y en una reducción del comercio ilegal de madera.

Además, el ICCWC ha desarrollado un 'Diagrama de flujo de las mejores prácticas de aplicación de la ley para la madera' complementario para ayudar a los oficiales de primera línea a cumplimentar los pasos que deben seguir cuando traten con un cargamento o envío que contenga madera. A su debido tiempo se pondrá a disposición una versión en línea de este Diagrama de flujo con enlaces dinámicos a otros recursos adicionales. El diagrama se incluye como Figura 1 en la Guía.    

 

Programa de capacitación sobre los delitos contra la vida silvestre y el blanqueo de dinero

El Programa de capacitación sobre los delitos contra la vida silvestre y el blanqueo de dinero (2016) es un taller de cuatro días de duración para ayudar a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), los investigadores, los fiscales y los jueces a superar los desafíos de investigación, legales y procesales relacionados con los delitos contra la vida silvestre y los casos de blanqueo de dinero. Su objetivo es desarrollar capacidad sobre los procedimientos normalizados en la detección de transacciones ilegales y actividades sospechosas, e investigar, procesar y juzgar casos de blanqueo de dinero relacionados con el tráfico de vida silvestre. Los módulos individuales del programa se están adaptando a las necesidades de los diferentes profesionales, para ayudarles a elegir estrategias eficaces,  entender patrones delictivos complejos, reconstruir transacciones financieras y aplicar procedimientos o estatutos pertinentes.

 

Informe mundial de los delitos contra la vida silvestre

El primer Informe Mundial sobre los delitos contra la vida silvestre(2016) hace balance de la situación actual de los delitos contra la vida silvestre, centrándose en el tráfico ilícito de determinadas especies protegidas de fauna y flora silvestres, y ofrece una evaluación de la naturaleza y la magnitud del problema a escala mundial. El informe evalúa siete importantes sectores industriales que utilizan productos de origen silvestre y son vulnerables a los delitos contra la vida silvestre y los bosques: alimentos marinos; mascotas, zoológicos y cría en cautividad; alimentos, medicamentos y tónicos; arte, decoración y joyería; cosméticos y perfumes; moda; y muebles. Incluye una evaluación cuantitativa del mercado y una serie estudios de casos pormenorizados de comercio ilícito basados en pruebas de 164.000 confiscaciones en 120 países, que afectan a unas 7.000 especies.

 
 
 
CITES

El  Colegio virtual CITES  ofrece actividades de capacitación y materiales de referencia en línea. El Colegio Virtual CITES está auspiciado por la Universidad Internacional de Andalucía.

El foro de discusión en línea de la CITES es un recurso de comunicación creado para ayudar a que las Autoridades Administrativas y Científicas CITES, los comités permanentes y los grupos de trabajo intercambien puntos de vista, sugerencias e información. Se trata de foros cerrados que no están disponibles para el público en general.

El foro de Autoridades para la observancia de la CITES ha sido integrado con ENVIRONET. Para mas detalles, vea la Notificación 2015/039.

La Base de datos sobre el comercio CITES está gestionada por el PNUMA y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (PNUMA-CMVC) en nombre de la Secretaría de la CITES. Constituye un recurso único que alberga más de 11 millones de registros comerciales sobre vida silvestre y más de 50.000 denominaciones científicas de la taxonomía registrada por la CITES.

 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

SHERLOC: un portal de gestión de conocimientos en línea para compartir recursos electrónicos y leyes sobre delitos y difundir información sobre cómo los Estados aplican la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). SHERLOC tiene por finalidad promover la comunicación entre los Estados, la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, la sociedad civil y otras organizaciones, y se ha diseñado para proporcionar fácil acceso a los casos legales relacionados con la aplicación de la Convención por los países. Desde su creación en 2013, SHERLOC ha crecido para incluir información sobre más de 1.800 casos individuales y 2.100 casos de legislación sobre las leyes nacionales. Consta de cuatro esferas encaminadas a facilitar la cooperación: (1) La Base de datos sobre la legislación, (2) La Base de datos de jurisprudencia, (3) La Base de datos bibliográfica, y (4) La Guía de autoridades nacionales  competentes.

 

INTERPOL

I-24/7 es una red segura que abarca a todos los países miembros de INTERPOL y mediante la cual se accede a la base de datos policiales de INTERPOL. Permite a los usuarios autorizados compartir información confidencial y urgente con sus homólogos en los servicios policiales de todos los países del mundo, 24 horas al día, 365 días al año.

I-link es una aplicación dinámica en la web que permite a los funcionarios de los países miembros gestionar sus datos directamente y uniformiza el formato de los datos intercambiados. Contribuye a establecer relaciones entre investigaciones aparentemente inconexas mediante la determinación de elementos comunes. Los funcionarios de las oficinas centrales nacionales y otros usuarios autorizados pueden acceder a i-link mediante la red i-24/7.

ECOMENSAJE es un sistema de transmisión de datos para las muchos organismos policiales que participan en la lucha contra los delitos contra el medioambiente. En vista del carácter internacional de una gran parte de este tipo de delitos, resulta crucial la cooperación internacional entre los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley con objeto de capturar o disuadir  a los delincuentes implicados. Mediante este mecanismo, se consignan datos en la base de INTERPOL que son posteriormente cruzados con otros que ya figuran registrados en ella.

 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA)

CENcomm es una herramienta que facilita el intercambio y el uso de datos de forma oportuna y fidedigna, con disponibilidad de acceso directo 24 horas al día. La aplicación está alojada en el portal de internet de la Secretaría de la OMA, y los usuarios pueden acceder a ella mediante un nombre de usuario y una contraseña que la propia OMA proporciona.

ENVIRONET es una herramienta de la aplicación CENcomm para la comunicación mundial mediante internet destinada a la protección del medioambiente. La OMA incluye en ella datos actualizados relativos a los delitos contra la vida silvestre junto con otros delitos medioambientales, alertas, informes, manuales, y mensajes relativos a la aplicación de la ley.

La  Guía de Aduanas Verdes es un manual para que sea utilizado por alumnos y formadores como elemento central durante los cursos de formación y como documento de referencia en las evaluaciones posteriors, y que abarca las siguientes organizaciones y convenios: Basilea, Cartagena, CITES, Montreal, Rotterdam y Estocolmo, así como también la Interpol, el PNUMA, la ONUDD, la OMA y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ)

El control de aduanas, la gestión de riesgos, elaboración de perfiles y métodos de selección, es un modulo de aprendizaje en línea que la Organización Mundial de Aduanas ha puesto a disposición de los usuarios de su plataforma de aprendizaje (nota: con acceso restringido).

El Compendio de Gestión de Riesgos de la OMA presenta a grandes líneas el procedimiento de gestión y evaluación de riesgos, perfeccionando e identificando instrumentos para la selección de criterios con los que detectar las remesas, los pasajeros y los medios de transporte de alto riesgo con objeto de que sean intervenidos por parte de las autoridades aduaneras (nota: acceso restringido al volumen 2).